Arrestan sospechoso de fraude, hurto mayor y falsificación de documentos

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Condado Osceola – El viernes 22 de enero, los detectives del Sheriff del Condado Osceola arrestaron a Anthony Ferentinos y lo acusaron de Planificación de Fraude, Hurto Mayor, Uso de Identificación sin Consentimiento, 2 cargos de Emitir Documentación Falsa, Obtención de Servicios con Título del Vehículo Inválido y Falsificación de Documentación de Pago con Intención de Defraudar.
La investigación se inició en febrero del año pasado, cuando una víctima reportó que un mes antes, se encontró con Ferentinos, propietario de TJ Auto Sales ubicado en el 2040 E. Irlo Bronson Memorial Highway en Kissimmee, a través de un amigo, David Cruz. Cruz dijo a la víctima que era un proveedor de vehículos para Ferentinos y se ofreció a tratar de que TJ Auto Sales le vendiera su auto. La víctima estuvo de acuerdo y Cruz tomó el coche y el título del auto para llevarlo a TJ Auto Sales. Un mes más tarde, la víctima fue contactada por Cruz, quien le indicó que el coche se había vendido por $8,700. La víctima dijo a los detectives que él nunca firmó el título del coche, pero después de una investigación, los detectives encontraron a la persona que compró el coche y el título tenía la firma falsificada de la víctima.

Cuando la víctima fue a TJ Auto Sales para recoger su dinero, Ferentinos le dijo que sus activos fueron congelados debido a una investigación criminal y que no le podía pagar el dinero. En ese momento, Ferentinos era sospechoso en otro caso criminal conectado a David Cruz. Cruz fue arrestado por numerosos delitos de robo de auto y fraude de título. Esa investigación está en curso, con cargos adicionales pendientes.
En el curso de la investigación, los detectives ejecutaron una orden de allanamiento en TJ Auto Sales y descubrieron que Ferentinos estaba falsificando talonarios de cheques y solicitudes de crédito para ayudar a sus compradores de vehículos potenciales con la aprobación para crédito en instituciones bancarias. Ferentinos fue llevado para ser interrogado y admitió falsificar estos documentos para ayudar a los clientes a obtener la aprobación de los préstamos.

Los detectives también descubrieron que Ferentinos estaba falsificando documentos oficiales para volver a asignar vehículos a su concesionario de coches. Ferentinos fue llevado para hablar con los detectives y cooperó con la investigación. Sobre la base de sus declaraciones y las pruebas, los detectives arrestaron a Ferentinos y lo acusaron de Planificar un Fraude, Hurto Mayor, Uso de Identificación sin Consentimiento, 2 cargos de Emitir Documentos Falsos, Obtención de Servicios con Título de Vehículo Inválido y Falsificación de Documentos de Pago con Intención de Defraudar. Él fue fichado en la Cárcel del Condado Osceola. La investigación está en curso, con cargos adicionales pendientes.


Suspect Arrested for Scheme to Defraud, Grand Theft and Forging Documents

Osceola County – On Friday, January 22nd, Osceola County Sheriff’s detectives arrested Anthony Ferentinos and charged him with Scheme to Defraud, Grand Theft, Use of Identification without Consent, 2 counts of Uttering False Instrument, Obtaining Services with Invalid Vehicle Title and Counterfeit Pay Instrument with Intent to Defraud.
The investigation began in February of last year when a victim reported a month before, he met Ferentinos, owner of TJ Auto Sales located at 2040 E. Irlo Bronson Memorial Highway in Kissimmee, through a friend, David Cruz. Cruz told the victim he is a vehicle supplier for Ferentinos and offered to have TJ Auto Sales sell the victim’s car. The victim agreed and Cruz took the car and the car title to TJ Auto Sales. A month later, the victim was contacted by Cruz who indicated the car was sold for $8,700. The victim told detectives he never signed the car title, but after further investigation, investigators located the individual who purchased the car and the title had the victim’s forged signature.

When the victim went to TJ Auto Sales to collect his money, Ferentinos told him his assets were frozen due to a criminal investigation and he could not pay the victim. At the time, Ferentinos was a suspect in another criminal case connected to David Cruz. Cruz was arrested for numerous auto theft and title fraud crimes. That investigation is on-going with additional charges pending. Through the course of this investigation, detectives executed a search warrant at TJ Auto Sales and discovered Ferentinos was falsifying paycheck stubs and credit applications to assist potential car buyers with qualifying for credit at bank institutions. Ferentinos was brought in for questioning and admitted forging these documents to help customers gain approval for loans.

Detectives also discovered Ferentinos was falsifying official documents to re-assign vehicles to his car dealership. Ferentinos was brought in to speak with detectives and he cooperated with the investigation. Based on his statements and the evidence, detectives arrested Ferentinos and charged him with Scheme to Defraud, Grand Theft, Use of Identification without Consent, 2 counts of Uttering False Instrument, Obtaining Services with Invalid Vehicle Title and Counterfeit Pay Instrument with Intent to Defraud. He was booked into the Osceola County Jail. The investigation is on-going with additional charges pending.

 

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